股票代码：300580          股票简称：贝斯特              公告编号：2023-008

债券代码：123075          债券简称：贝斯转债

                无锡贝斯特精机股份有限公司

(资料图片)

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 4 月 14

日（星期五）于公司陆藕东路厂区 408 会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，

并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 1:00。

   （2）网络投票时间： 2023 年 4 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 4

月 14 日 9:15—15:00。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统

两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  （1）截至 2023 年 4 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

             无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 408 会议室

  二、会议审议事项

                                            备注

   提案编码           提案名称                  该列打勾的栏目可

                                          以投票

累计投票提案：    提案 1、2、3 为等额选举

                 关于董事会换届选举的议案

                 关于监事会换届选举的议案

           选举尤佳怡女士为公司第四届监事会股东代表监

           事

  上述议案已经公司 2023 年 03 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议

及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了独立意见，

具体内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2023-004）、

《2023-005 无锡贝斯特精机股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告

编号：2023-005）、《关于第三届监事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：

公告》（公告编号：2023-007）、独立董事意见等相关公告。

   议案 1-3 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 2

名、股东代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可

以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2 独立董事候选

人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

   根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，上述议案属于涉

及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

      三、参加现场会议的登记方法

   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身

份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身

份证办理登记手续；

   （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公

司证券投资部（传真或信函请于 2023 年 4 月 13 日 16：30 前送达或传真至本公

司证券投资部）。不接受电话登记。

               无锡贝斯特精机股份有限公司证券投资部。

前半小时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

   五、其他事项

  公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号（邮编：214161）

   联系电话：0510-82475767

   传    真：0510-82475767

   联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

   联 系 人：陈斌、邓丽

交通等费用自理。

   六、备查文件

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

   附件 2：授权委托书。

                                 无锡贝斯特精机股份有限公司

                                               董事会

                                   二零二三年三月二十九日

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会提案均为累积投票制提案。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                 填报

           对候选人 A 投 X1 票             X1 票

           对候选人 B 投 X2 票             X2 票

               …                      …

              合 计             不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3

位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的

选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位

独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ③选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监

事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

年04月14日下午3：00。

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：                授权委托书

  兹全权委托        (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精机股份有

限公司于 2023 年 04 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大

会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本

人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，

以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

                                   备注

                                 该列打勾的

 提案编码             提案名称                        票数

                                 栏目可以投

                                   票

累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）           采用等额选举，填报投给候选人

                                 的选举票数

                  关于董事会换届选举的议案

         选举曹余华先生为公司第四届董事会非

         独立董事

         选举曹逸女士为公司第四届董事会非独

         立董事

         选举郭俊新先生为公司第四届董事会非

         独立董事

         选举纪志成先生为公司第四届董事会独

         立董事

         选举汪群峰先生为公司第四届董事会独

         立董事

                  关于监事会换届选举的议案

         选举华刚先生为公司第四届监事会股东

         代表监事

         选举尤佳怡女士为公司第四届监事会股

         东代表监事

注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会结束； 2、委托人对会议议案表决时，对于非累积投票提案，请在相应表决意见

项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。对于累计投票提案，填写选举票数。

委托股东姓名或名称：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人股东账户号码：

委托人持有股数：          股

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

                      委托人签名（或盖章）：

                      委托日期：   年     月   日

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